一、上海星隆国际贸易骗局案例分析

上海市青浦区诸光路1588弄1号202、203室，这里曾是上海星隆国际贸易有限公司的所在地。然而，这家公司近期却因涉嫌诈骗而成为焦点。

上海星隆国际贸易，外贸骗局背后真相

图：林风婷与天津某国际贸易公司项目负责人聊天截图

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二、外贸骗局背后的真相

最近，在回应天津某国际贸易公司的退款询问时，林凤婷表示，她正在考虑申请公司破产。至此，一宗涉嫌虚假陈述、蓄意诈骗、精密策划、团伙作案等恶劣行为的跨国金融诈骗，已呼之欲出！

图：上海星隆国际贸易有限公司于2025年3月13日签署的《还款协议》

国际贸易与国内贸易有很大的区别，它的风险也不是内贸可比拟的。

责任编辑丨盛新宇

图：位于上海青浦区诸光路的上海星隆国际贸易有限公司英国进口馆

审阅校对丨章勇军

图：上海星隆国际贸易有限公司签署的《退款承诺书》

三、外贸骗局防范策略

大家需要注意这些典型的贸易诈骗手段，警钟长鸣的同时也加强辨别骗术能力。土耳其骗局和组团诈骗海外骗子针对我国外贸企业的制度漏洞以及海外的特殊政策，对我国不少企业铺下“坑坑洼洼”，被骗企业就如哑巴吃黄连。

“春风吹又生”的。我们能做的，就是一旦发现，立即曝光他们，避免更多人上当受骗。今天，就给大家曝光近期已知的骗子公司，已有部分货代、货主在合作过程中中招！请大家互相转告，遇到以下企业，请务必谨慎行事！

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2024年6月，上海星隆国际贸易有限公司与天津某国际贸易公司签订了冻品供应合同，并收取了近300万元人民币预付货款。自此，天津某国际贸易公司的噩梦就开始了。

虽然这两则被国外企业坑骗的都是国内大企业，但事实上在中国有很多小企业在对外贸易时，也吃了不少亏。还有几种常见骗术：骗子伪装成知名买方...

至此，这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。具体的作案方式为，其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单，付款都很正常，但是在...

结果一如既往，上海星隆国际贸易有限公司及林凤婷，依然不能也不可能有任何实质性的还款举动。经查，上海星隆国际贸易有限公司并无任何冻品国际贸易的成功案例和经验，而且上海星隆国际贸易有限公司在收到天津某国际贸易公司的近300万元人民币预付货款后，立即把款项转到了林凤婷及上海星隆国际贸易有限公司另一位股东，英国人GERALD FRANCIS O’REILLY共同控制的SINOWEI Limited！

在天津某国际贸易公司向上海星隆国际贸易有限公司及林凤婷催讨款项期间，林凤婷曾以圣诞节放假；用其参股的英国公司代支付退款；英国公司需向银行提供反洗钱证明；上海星隆国际贸易有限公司账户尚未收到英国汇款；因写错上海星隆国际贸易有限公司英文名称英国公司汇款被退回；协调香港的金融公司代支付退款；英国公司重新汇款后因英国公司经常有大笔资金往来及与中国有关，需要向金融管理局提供资金证明及相关文件；上海星隆国际贸易有限公司开户行中信银行通知收到一笔外币，需要提供资料作审查；协调新加坡的金融公司代支付退款等等借口为由，拖延支付时间。

在此期间，林凤婷为迷惑天津某国际贸易有限公司，提供了其所谓的银行转账截屏图片等多种图片，其中包括“中国银行网上银行收款通知”的所谓汇款截屏图片。以自证其正在协调退款，甚至款项已到账上海星隆国际贸易有限公司账户。在上述表演的同时，林凤婷本人于2025年1月25日，向天津某国际贸易公司出具手持其身份证件的退款承诺视频，签署《退款承诺书》。

策划出品丨龙纹传媒

2024年上半年，上海星隆国际贸易有限公司股东林凤婷，声称其有冻品待出售，到处揽客户。林凤婷用经过精心包装的空壳公司上海星隆国际贸易有限公司、位于上海青浦区的无业务支撑的所谓英国进口馆，以及她搜集后经过加工和熟悉的冻品货物信息等，迷惑了不少贸易公司。

这样钱就付到骗子的账户中。当你拿到客户的水单时已经晚了。这个方式以前Gofair就介绍过，甚至还帮一位gofair会员破解了这么一个邮件骗局，参见此文“Gofair为您揭示外贸邮件黑客无解骗局，骗术很高级，骗子利用的是你的无知”。

这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单

屡次再三，理由一次次更新。直至2024年11月，上海星隆国际贸易有限公司仍未成功交货。而且每次都是在天津某国际贸易公司的反复催问后，才给出新的无可考证的敷衍式借口。2024年12月，距合同签订日期已过去6个多月，在天津某国际贸易公司的强烈要求下，林凤婷承诺一次性退还全部预付款及合同违约金。

按合同约定，上海星隆国际贸易有限公司应于合同签订后50天内将货物装船，于合同签订后90天内提供单证且交货。截至交货日期，上海星隆国际贸易有限公司不仅没能按时交货，而且也没有任何交代。在天津某国际贸易公司的反复催促下，林凤婷借口货物所在国爆发疫情，耽误了装船时间，需要对货物进行二次消毒等工作，需要延迟交货。

2025年3月13日下午，天津某国际贸易公司相关人员在上海星隆国际贸易有限公司会议室与林凤婷、业务负责人唐某某会谈，协商退款。会谈结束，林凤婷 与天津某国际贸易公司签署了还款协议，其本人与唐某某也就上海星隆国际贸易有限公司及林凤婷之前一些所谓的还款举措，签署了一系列自证文件。

自林凤婷承诺退还预付货款起，林凤婷及上海星隆国际贸易有限公司 上演交货时的戏码。反复推翻自己的承诺，屡次约定新的退款时间，但又从不付诸行动。

图文撰稿丨秦茂程

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外贸骗局层出不穷，给企业带来了巨大的损失。本文以上海星隆国际贸易的骗局为例，揭示了外贸骗局背后的真相，并提出了相应的防范策略。希望广大外贸企业能够提高警惕，加强风险防范，避免上当受骗。

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