作者：鄂州市中级人民法院陈倩

34人因4.6亿虚拟货币诈骗案获刑

依法严惩不贷

虚假包装营造假象

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实际上，欧比特平台是封闭的“用户—平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联。平台通过数据操控，设置“滑点”、制造“插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。

来源： 湖北高院

该团伙以拉入微信群、诱导受害人开设直播账号听取证券专家免费授课等方式博取受害人信任，同时指使其他团伙成员冒充投资人混入微信群中，并通过日常投资交流、鼓吹专家能力等方式，诱骗受害人下载虚假期货平台和充值交易，最终以伪造爆仓等方式给受害人造成“投资失败”假象，进而诈骗受害人钱财，涉案金额1000多万元。 该案犯罪嫌疑人均已被警方刑事拘留 案件仍在进一步

层级化分工明确

平台做局操控数据

诈骗团伙的作案手法

法院经审理认定，被告人程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，遂依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。

证监会官网就曾挂... 2019年9月,武汉警方破获一起特大荐股诈骗案,共抓获涉案人员92名,受害人涉及全国各地1800余人,涉案金额达9000余万元。 该...

防范虚拟货币诈骗的实用技巧

“老师”话术诱导入局

法官提醒等名义,诱导用户跳转至第三方平台,谎称提供股票推荐、虚拟货币交易、外汇投资等服务,实则通过伪造数据、操控涨跌、关闭平台等手段实施诈骗...

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欧比特平台设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理，为其提供虚拟账户。上级代理再层层发展下级代理，约定分成比例。代理发展客户时，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。诈骗过程中，平台各部门、平台与代理间分工明确、配合紧密，形成稳定的犯罪集团。

近期，鄂州法院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案，34名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台，精心策划实施诈骗。短短一年，就有近3万人被骗，涉案金额4.6亿元。案件审理时，部分被告人辩称这属于投资交易，“客户”系自愿与平台对赌。

诈骗分子化身投资“老师”，在微信群里频繁晒出盈利截图，安排拖儿附和，营造轻松盈利的氛围，诱导被害人参与高杠杆投资。梁某被骗300多万，他懊悔地说：“起初爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇‘插针’直接爆仓。”不少受害者事后表示，要是知道平台是封闭对赌盘，绝对不会参与投资。

诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”，对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。

如何识别和防范虚拟货币诈骗

我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动不受法律保护，参与此类投资不仅存在资金损失风险，还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观，时刻保持清醒，对“高收益”宣传保持高度警惕，切勿轻信社交群组中的投资信息，以免上当受骗。

2021年6月8日,四川省公安局彭山区分局受理了一起投资理财诈骗案件。该案以投资理财为噱头,诱导受害者们前往诈骗团伙制作的外汇平台上进行...

转自:北京日报客户端虚拟货币作为一个新兴领域,当前吸引了越来越多的投资者。然而,虚拟货币不具有与货币等同的法律地位,参与虚拟货币投资交...

虚拟货币诈骗案件频发，投资者在投资虚拟货币时需提高警惕，谨防上当受骗。本文通过分析鄂州市中级人民法院审结的34人虚拟货币诈骗案，揭示了诈骗团伙的作案手法和防范技巧，希望对投资者有所帮助。

未来展望

未来，随着技术的进步，电商与自媒体将更加注重用户体验与内容创新，从业者可以通过实际体验来验证这一趋势。欢迎大家在评论区分享你的经验，看看是否与我们的预测一致。