2018年，我国警方成功破获一起跨国诈骗团伙案，涉案金额高达一千万余元。在此背景下，本文将聚焦一起震惊世界的千万诈骗大案，揭示跨国诈骗团伙的惊天阴谋，以期提高公众对这类犯罪活动的认识，并为我国打击此类犯罪提供借鉴。

跨境追击电诈团伙，涉案金额超千万

合并处置

办案组与公安部门进行案情讨论

原标题:琼中警方收网一电诈洗钱团伙 涉案资金超1000万元。警方现场扣押作案工具一批，涉案52起，涉案流水金额超1000万元。据悉，此次行动，琼中...

然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。

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检察官采用了“多维交叉”的策略——将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。最终，检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。

无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。

打击犯罪除恶务尽

近日，淄博市公安局淄川分局商城路派出所会同反电诈专业队成功打掉一涉嫌为网络赌博、电信诈骗团伙提供洗钱转账的“水房”犯罪团伙，涉案金额1000余万元。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获涉案手机130余部，银行卡15张，电脑8台等一宗物品。循线深挖——“水房”浮出水面 2月8日，商城路派出

“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。

就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。

方跨省破案涉案金额达上千万） 平湖警方跨省破案涉案金额达上千万 去年11月25日，平湖警方接辖区群众吴先生报警，称自己在将近半年的时间里，因购买“药品”被骗了17000元。 17000元，在通讯网络诈骗案件动辄几十、上百万的被骗金额中，可能不算多，但对一个普通家庭来说却是一笔巨款。平湖警方受理案件后

截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。

从千万条涉案流水中寻找线索；进一步梳理受害群众报警台帐；与神秘狡猾的“三级上线”逶迤周旋；从银行调取更多可用信息....随着又一“二级上线”的落网，“三级上线”：芙蓉籍男子杨某身份告破，周密部署、设卡抓捕行动成功，一个组织架构严密、涉案资金庞大的跨境“跑u”犯罪团伙，终被团灭。 在这场历时19天的战斗中

近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。

检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。

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该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。

浙滇警方跨境摧毁网络诈骗团伙:抓获184人,多为90后.浙江 绍兴警方破获一起 套路贷 诈骗案 受害人19名 涉案金额400余万.曾操作 杀猪盘 骗上亿,208名电诈嫌疑人被警方包机押回国.

穷追不舍！中国警方跨境抓捕诈骗团伙，带你揭秘惊天大案幕后真相

随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。

为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。

来源：潮新闻

2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。

记者从太原市万柏林区检察院了解到，该院提起公诉的一起特大电信网络诈骗案，经过多天的开庭审理，法院依法作出一审判决，全案49名被告人分别被判处一年至十四年不等的有期徒刑，其中主犯获刑十四年。该案涉及被害人众多，遍布全国，涉案金额近千万元，犯罪分子作案手段隐秘、高超，涉及最新的网络技术、金融领域，危害巨大

受害人向承办检察官送上锦旗

平湖警方跨省破案 涉案金额达上千万 去年11月25日,平湖警方接辖区群众吴先生报警,称自己在将近...

图片来源于网络

“普通”业务员竟是诈骗团队“销冠”

起底上下游黑灰产业链

此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局——犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。”

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