反洗钱合规(AML)

  • 美国MSB牌照是货币服务业务提供商的必要资质

    什么是MSB牌照?MSB牌照是美国金融犯罪执法网络颁发的一种许可,旨在规范货币服务业务,防止洗钱和恐怖融资活动。MSB牌照办理流程第一步:确定业务类型根据美国金融犯罪执法网络的规定,MSB包括以下几类业务:货币转移、货币兑换、支票兑换、钱庄···

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