葛某作为该诈骗犯罪集团“葛某团队”的老板，组织葛某某等人，以层级代理模式召集大量人员组成业务团队，出境前往柬埔寨的诈骗窝点，参与上述诈骗犯罪活动。葛某与赵某、张某约定，“葛某团队”诈骗所得的40%归葛某所有。

跨境电信网络投资理财骗局，600余人被骗1.5亿

近日，经浙江省浦江县检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批...

跨境电信网络投资理财骗局揭秘：600余人被骗1.5亿

讲师团队在直播间以传授股票知识、分析股票涨势等方式获取被害人信任，并适时推出集团控制运营的虚假投资平台；业务团队控制多个社交平台账号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，在线上社交群以及直播间内充当水军，按照规定脚本发言、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人至诈骗犯罪集团控制的虚假投资平台投资。被害人上当后，他们通过后台控制涨跌，先让被害人误以为投资升值并可小额提现，诱导被害人加大投入金额，再通过限制提现、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财。所获赃款由洗钱团队进行转移。现已查明，葛某伙同他人通过上述平台骗取被害人共计1.5亿元。

2019年8月，贝先生接到一陌生女子的电话，邀请其进入一个聊天群，说群里有“老师”讲解股票，还会推荐好股票。贝先生同意后，一个昵称为“晓冉”的投资助理通过手机号添加了贝先生的社交账号好友，将贝先生拉进了一个线上社交群，这时群里已经有100多人。

公司化运作布设骗局

关于公开征集覃军涉黑恶犯罪团伙违法犯罪线索的通告一年多诈骗600余人1.5亿元，396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局 时间:2024-08-27 20:44:39 来源:检察日报·明镜周刊 阅读:次 近日，经浙江省浦江县检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批...

“充值后我就在软件上购买各种股票，一个月后，我想把软件里的钱提现，发现不能提现了！”贝先生情急之下赶紧联系“老师”和“晓冉”，起初“晓冉”还以银行在审核为由应付他，后来当贝先生再联系他们时，“老师”和“晓冉”直接把他拉黑了，线上社交群也随之被解散。贝先生这才知道自己被诈骗了，赶紧向公安机关报警。

联合出台文件协同办案

经查，2019年至2020年，以赵某、张某等人为首的诈骗犯罪集团，在柬埔寨组建引流、讲师、业务等多个团队，通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台，针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动。

该诈骗犯罪集团实行公司化运营，组织内部自上而下为大老板、团队老板、团队长、团队总监、团队经理、组长、业务员等，逐级管理。葛某、葛某某、张某、吴某等人分别担任团队老板、团队长、团队经理、组长等职务，以三个月换一个诈骗平台的方式指导下级实施诈骗。业务员使用诈骗集团统一发放的手机、社交平台账号，在组长及团队经理的指导下，以发朋友圈、聊天等方式，将社交平台账号按照助理号、演员号等进行分类包装，再用上述社交平台账号组建线上社交群，由引流团队通过电话等方式以免费授课、推荐股票等理由将被害人拉进群内，由业务团队、讲师团队等相互配合对被害人实施诈骗。

金华市检察院根据该案涉案人员多、案情复杂、涉案金额大的特点，结合本地区刑事办案力量、经验等情况，合理分配所辖基层检察院的案件受理数量，与公安机关联合出台相关工作意见，实行“抓捕前确定追诉范围、报捕前统一批捕标准、移送审查起诉前核查有无错漏”的系统策略，准确把握“资金流、网络流、人员流”三要素，构建证据体系，把好办案质量关。

接下来，“晓冉”向贝先生介绍了一款名为“金投汇”的投资软件，称这个软件可以买跌买涨，现买现卖，还可以操作股票，最低投入资金5万元，资金越多越好操作，并帮贝先生进行了注册。在“晓冉”的指导下，贝先生下载了该款软件，投入5万元试着在软件上购买股票。见“老师”推荐的股票大多有盈利，并且资金进出自由，随时可以提现，贝先生便放松了警惕，又充值15万元。

防范诈骗，保护自己的财产安全

面对如此猖獗的跨境电信网络投资理财骗局，我们该如何防范呢？

1. 提高警惕，不轻信陌生电话、短信和邮件，尤其是涉及投资理财的信息。

2. 不随意透露个人信息，如身份证号、银行卡号等。

3. 选择正规的投资理财平台，了解其背景、资质和信誉。

4. 不要盲目跟风投资，理性判断投资风险。

5. 一旦发现被骗，及时报警并保留相关证据。

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